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通知公告:

關于支票憑證限售、停售標準的公告
發布時間:2019-09-12

尊敬的客戶:

  為有效防范空頭支票(含簽發與預留銀行印鑒不符的支票)違規行為的發生,保護支票持票人合法權益,維護支票流通秩序,根據《中國人民銀行關于優化空頭支票違規行為綜合治理工作的通知》,我行對出售的支票憑證按以下限售、停售標準實行:

  一、支票憑證限售標準

  出票人滿足下列條件之一,列入限售名單,并對其采取支票憑證限售措施:

  (一)基本存款賬戶開戶時間不滿3個月的,各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、監察機關、司法機關、軍事機關、人民政協機關和人民解放軍、武警部隊等(不包含其下屬的各類企事業單位)除外;

  (二)最近12個月內在本銀行發生簽發空頭支票行為,不超過3次(含3次)的;

  (三)最近12個月因簽發空頭支票受到行政處罰,罰款已經繳清的;

  (四)企業法定代表人擔任法定代表人的其他企業,或者企業法定代表人本人因簽發空頭支票受到行政處罰尚未繳清罰款的。

  出票人基本存款賬戶開戶時間滿3個月,且沒有出現簽發空頭支票等失信行為的,可以解除限售措施;出票人因第二項、第三項所列情況被列入限售名單,自列入名單之日起12個月內沒有出現簽發空頭支票等失信行為的,可以解除限售措施;出票人因第四項所列情況被列入限售名單,自罰款繳納之日起12個月內沒有出現簽發空頭支票等失信行為的,可以解除限售措施。

  二、支票憑證停售標準

    出票人滿足下列條件之一,列入停售名單,并相應對其采取支票憑證停售措施,并回收未簽發使用的支票憑證;

  (一)最近12個月在本銀行發生簽發空頭支票行為超過3 次(不含3次)的;

  (二)因簽發空頭支票受到行政處罰且逾期未繳清罰款的;

  (三)存在拒不履行空頭支票行政處罰,或者不接受、不反饋相關法律文書等嚴重失信行為的;

  (四)拒不配合銀行對相關情況進行核實的;

  (五)發生被列入人民法院失信被執行人名單等其他嚴重失信行為的。

    出票人因第一項所列情況被列入停售名單,自列入停售名單之日起12個月內,沒有其他重大失信行為的,可以解除停售措施;出票人因第二項、第三項、第四項所列情況被列入停售名單,自罰款繳納或者配合銀行進行核實之日起12個月內,沒有其他重大失信行為的,可以解除停售措施。

    如果您對上述限售、停售標準有疑問,敬請垂詢我行營業網點,或致電我行客服熱線:4008866345

    特此公告。

 

                  寧波東海銀行股份有限公司

2019912

 

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